5月12日，上峰水泥發(fā)布公告稱，全資子公司于2014年與外企在吉爾吉斯斯坦共和國合資成立上峰ZETH水泥有限公司。上峰ZETH擬投資約1.2億美元在吉國建設(shè)一條日產(chǎn)2800噸水泥熟料生產(chǎn)線及配套年產(chǎn)120萬噸水泥粉磨生產(chǎn)線。

該項目自2015年啟動開工以來，由于吉國政治經(jīng)濟(jì)制度和審批政策變化更迭頻繁，其法律法規(guī)體系及項目建設(shè)相關(guān)手續(xù)與國內(nèi)審批程序差異較多，建設(shè)階段性停滯并與合作股東出現(xiàn)矛盾糾紛，導(dǎo)致項目進(jìn)展遲滯時間過長，繼續(xù)推進(jìn)及投產(chǎn)運(yùn)營時間具有不確定性。

主要進(jìn)展情況：

1、項目已完成的工作主要是初步設(shè)計、施工圖設(shè)計、地質(zhì)詳細(xì)勘察、項目環(huán)評批復(fù)；用電許可被中斷后已重新取得；已取得項目的消防鑒定和工業(yè)安全鑒定的正面結(jié)論，取得吉國能源和工業(yè)部關(guān)于支持建設(shè)水泥廠的復(fù)函等；已完成項目主要單體按吉國標(biāo)準(zhǔn)的轉(zhuǎn)換；獲得中央化驗室及中央控制室、水泥粉磨及輸送等部分單體的施工許可證；完成廠區(qū)場地基礎(chǔ)設(shè)施工程和生料均化庫、原料站等控制性工程的基礎(chǔ)工程及回轉(zhuǎn)窯等主要設(shè)備招標(biāo)采購和制作等；對 30 公頃土地進(jìn)行了補(bǔ)充的地質(zhì)勘探工作及施工設(shè)計圖紙鑒定，取得了 30 公頃土地上大部分單體的正面鑒定結(jié)論。

2、廠區(qū) 56 公頃用地、粉煤灰用地和粉磨站用地完成拆遷并已取得土地證。礦山資源中約 3000 萬噸已經(jīng)取證，另二處約 900 公頃取得勘探證。

3、目前項目按 2022 年 10 月 29 日上峰 ZETH 召開的股東會確定的總體方案繼續(xù)推進(jìn)，包括合作股東雙方努力爭取完善所有法律和行政許可，必須全面合規(guī)地得到吉國政府體系對項目建設(shè)和運(yùn)行的有效保障，在具備完整條件后加快落實(shí)項目建設(shè)工作。

存在問題：

1、合規(guī)手續(xù)的完善。因吉國項目建設(shè)審批環(huán)境不穩(wěn)定及法律法規(guī)體系與國內(nèi)有較多差異，完整取得所有的建設(shè)審批手續(xù)及效力需要專業(yè)律師機(jī)構(gòu)確認(rèn)，部分手續(xù)仍需與有關(guān)部門溝通確認(rèn)。

2、合作股東的糾紛。上峰建材近期在與吉國項目合作股東 ZETH 國際的來往函件中，收到 ZETH 國際一份其以上峰建材未及時召開股東會等為由起訴到地方法院要求將控股股東除名并得到缺席裁決支持的法律文件，但截至目前上峰建材并未收到過吉國地方法院送達(dá)的就該糾紛訴訟及缺席裁決事項涉及的立案、開庭、審理、裁決等相關(guān)程序的任何通知或文件，上峰建材已聘請相關(guān)律師機(jī)構(gòu)與 ZETH 國際及吉國地方法院進(jìn)行溝通和確認(rèn)，同時將相應(yīng)采取有關(guān)應(yīng)對措施，包括不限于以訴訟或仲裁等形式達(dá)成爭議的解決。

鑒于當(dāng)前吉國整體政治經(jīng)濟(jì)環(huán)境、合作伙伴不穩(wěn)定等方面因素，經(jīng)綜合評估，現(xiàn)對該項目存在的風(fēng)險提示如下：

（一）法律環(huán)境風(fēng)險

本項目位于境外吉國，由于政治經(jīng)濟(jì)環(huán)境復(fù)雜，在不能充分掌握吉國法律法規(guī)的情況下，以及吉國法律可能受政治經(jīng)濟(jì)環(huán)境影響發(fā)生變化，法制體系建設(shè)及執(zhí)行體系處于變動調(diào)整過程中，相關(guān)法律及執(zhí)法情況對投資環(huán)境及本項目建設(shè)投運(yùn)具有重要影響。

（二）項目審批手續(xù)完備風(fēng)險

盡管項目總體已取得主要審批手續(xù)，但完善的合規(guī)保障尚需專業(yè)機(jī)構(gòu)進(jìn)一步確認(rèn)及得到吉國政府相關(guān)部門的支持，因吉國政治經(jīng)濟(jì)制度和審批政策變化更迭頻繁，導(dǎo)致項目部分行政審批手續(xù)存在過期而不完備的風(fēng)險。

（三）項目建設(shè)周期較長風(fēng)險

公司雖已有多條新型干法熟料生產(chǎn)線建設(shè)經(jīng)驗，公司工藝技術(shù)水平在國內(nèi)處于較先進(jìn)水平，但該項目系本公司首次主導(dǎo)在境外進(jìn)行項目建設(shè)，除審批因素外，建設(shè)條件亦受氣候環(huán)境、資源物資、交通物流、貿(mào)易通關(guān)等多種因素影響，項目建設(shè)有周期較長、計劃投產(chǎn)時間難以確定的風(fēng)險。

（四）股東爭議及訴訟風(fēng)險

目前項目公司股東間出現(xiàn)溝通糾紛及股權(quán)爭議，我方已計劃采取訴訟或仲裁等形式解決，由于涉及中吉兩國不同的法律法規(guī)體系，相關(guān)訴訟或仲裁的流程及時間、爭議處理的結(jié)果對公司的影響具有不確定性，預(yù)計對本項目推進(jìn)進(jìn)度進(jìn)一步產(chǎn)生遲滯風(fēng)險。

鑒于上述風(fēng)險及結(jié)合公司在項目實(shí)際推進(jìn)過程中遇到的問題，公司將采取謹(jǐn)慎措施，加強(qiáng)風(fēng)險控制，規(guī)范完善相關(guān)手續(xù)，并加強(qiáng)與吉國政府及相關(guān)部門溝通，系統(tǒng)推進(jìn)項目建設(shè)。

公司董事會將會繼續(xù)密切關(guān)注項目進(jìn)展，并按照相關(guān)規(guī)則要求及時披露進(jìn)展情況。敬請廣大投資者注意投資風(fēng)險。

資訊編輯：羅瑩 021-26093550
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