12月10日，寧夏建材發(fā)布關(guān)于“提質(zhì)增效重回報(bào)”行動(dòng)方案的公告，具體內(nèi)容如下：

一、深耕主營(yíng)業(yè)務(wù)，提升經(jīng)營(yíng)質(zhì)量

公司堅(jiān)定不移貫徹“創(chuàng)新、協(xié)調(diào)、綠色、開放、共享”五大發(fā)展理念，秉承“穩(wěn)健經(jīng)營(yíng)、精細(xì)管理、創(chuàng)新機(jī)制、科學(xué)發(fā)展”的經(jīng)營(yíng)方針，把握“雙碳”政策機(jī)遇，加強(qiáng)綠色生產(chǎn)、節(jié)能降耗、數(shù)字化、智能化改造，推動(dòng)企業(yè)綠色、高質(zhì)量、可持續(xù)發(fā)展。公司堅(jiān)持做強(qiáng)做優(yōu)水泥主業(yè)，積極延伸產(chǎn)業(yè)鏈條拓展發(fā)展空間，落實(shí)錯(cuò)峰生產(chǎn)，踐行“價(jià)本利”理念，堅(jiān)持價(jià)量并重價(jià)格優(yōu)先，不斷優(yōu)化營(yíng)銷策略。公司秉持“三精管理”理念，持續(xù)強(qiáng)化精細(xì)管理，著力提質(zhì)增效，持續(xù)推動(dòng)節(jié)能降碳，提升經(jīng)營(yíng)質(zhì)量。

未來，公司將堅(jiān)定不移貫徹“價(jià)本利”理念，準(zhǔn)確把握市場(chǎng)變化規(guī)律，優(yōu)化經(jīng)營(yíng)策略，提升經(jīng)營(yíng)質(zhì)量。堅(jiān)持精細(xì)管理，對(duì)標(biāo)一流，努力提升運(yùn)營(yíng)質(zhì)量，著力在節(jié)能降耗、降本增效管理工作上下功夫，發(fā)揮成本競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，實(shí)現(xiàn)經(jīng)營(yíng)效率和盈利能力的提升。

二、重視投資者回報(bào)，共享經(jīng)營(yíng)成果

長(zhǎng)期以來，公司在不斷提升內(nèi)在質(zhì)量的同時(shí)，始終注重持續(xù)合理回報(bào)投資者，嚴(yán)格落實(shí)《公司章程》中關(guān)于現(xiàn)金分紅的相關(guān)要求。通過穩(wěn)健經(jīng)營(yíng)和持續(xù)分紅，與各利益相關(guān)方共享企業(yè)發(fā)展成果。公司自2003年上市至今已有20個(gè)分紅年度，公司堅(jiān)持19年現(xiàn)金分紅回報(bào)投資者，積極提升回報(bào)能力，連續(xù)17年年度現(xiàn)金分紅占當(dāng)年合并報(bào)表中歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)的比率均在30%以上。公司上市至今已累計(jì)現(xiàn)金分紅19.01億元。公司自2018年起持續(xù)制定未來三年股東回報(bào)規(guī)劃，保障公司對(duì)投資者持續(xù)、穩(wěn)定、科學(xué)的回報(bào)規(guī)劃。

未來，公司將繼續(xù)加強(qiáng)投資者回報(bào)意識(shí)，持續(xù)落實(shí)利潤(rùn)分配政策和股東回報(bào)規(guī)劃。積極提升投資者回報(bào)能力和水平，確保為投資者提供可持續(xù)、穩(wěn)定的現(xiàn)金分紅，提升投資者獲得感。

三、堅(jiān)持創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)，發(fā)展新質(zhì)生產(chǎn)力

公司順應(yīng)數(shù)字化變革趨勢(shì)，堅(jiān)持創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)，持續(xù)以數(shù)字化推動(dòng)企業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)，助推企業(yè)實(shí)現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展。近年來，公司在智能化、綠色化、高端化方面取得了較好成績(jī)：打造了建材行業(yè)第一個(gè)制造業(yè)與物流業(yè)深度融合的數(shù)字物流平臺(tái)；持續(xù)開展“數(shù)字化、智能化、綠色化”工廠建設(shè)；產(chǎn)能減量置換建設(shè)的兩條二代生產(chǎn)線，多項(xiàng)指標(biāo)在行業(yè)處于領(lǐng)跑地位。截止目前，公司圍繞降本增效、提升管理目的打造的“制造、采銷、物流、庫(kù)房、安全、財(cái)務(wù)”六大“共享平臺(tái)”成熟運(yùn)行；“我找車”數(shù)字物流平臺(tái)將制造業(yè)與數(shù)字化鏈接，打造數(shù)智化服務(wù)新動(dòng)能；公司自主研發(fā)新產(chǎn)品、新技術(shù)，累計(jì)擁有專利311件，其中發(fā)明專利34件，累計(jì)擁有軟件著作權(quán)91件，自主研發(fā)C100高性能混凝土、透水混凝土、金剛砂混凝土、耐高溫混凝土、自密實(shí)混凝土、1.25低密度固井復(fù)合材料、無裂紋水泥等。公司持續(xù)加強(qiáng)科技賦能,推動(dòng)產(chǎn)品綠色化發(fā)展，公司水泥產(chǎn)品獲得“綠色建材產(chǎn)品”“低碳產(chǎn)品”等產(chǎn)品認(rèn)證。截止2024年9月末，公司所屬6家企業(yè)通過高新技術(shù)企業(yè)認(rèn)定，4家企業(yè)被認(rèn)定為“專精特新”示范企業(yè)，6家企業(yè)被認(rèn)定為創(chuàng)新型中小企業(yè)，2家企業(yè)被認(rèn)定為科技型中小企業(yè)，5家企業(yè)獲數(shù)字化車間，4家企業(yè)被認(rèn)定為智能工廠，11家企業(yè)通過“兩化融合”體系認(rèn)定。

未來，公司將持續(xù)以數(shù)字化推動(dòng)企業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)為契機(jī)，強(qiáng)化自主研發(fā)和科技創(chuàng)新，加快創(chuàng)新成果轉(zhuǎn)化，提高研發(fā)投入的產(chǎn)出效益，培育公司增長(zhǎng)新動(dòng)能。

四、提升信息披露質(zhì)量，加強(qiáng)與投資者溝通交流

公司始終堅(jiān)持依據(jù)法律法規(guī)、中國(guó)證監(jiān)會(huì)及上海證券交易所相關(guān)要求履行信息披露義務(wù)，及時(shí)、真實(shí)、準(zhǔn)確、完整地披露公司信息，確保所有投資者平等獲取公司信息。公司通過多種渠道，持續(xù)加強(qiáng)與投資者溝通交流，增進(jìn)投資者對(duì)公司的了解和認(rèn)同。一是通過投資者熱線、投資者郵箱、上證e互動(dòng)平臺(tái)、接待投資者調(diào)研等多種形式，加強(qiáng)與投資者的溝通，提升透明度；二是公司常態(tài)化召開業(yè)績(jī)說明會(huì)，對(duì)定期報(bào)告、臨時(shí)公告等進(jìn)行解讀。每次業(yè)績(jī)說明會(huì)均會(huì)組織公司董事長(zhǎng)或總裁、獨(dú)立董事、財(cái)務(wù)總監(jiān)、董事會(huì)秘書參加，增強(qiáng)投資者與管理層交流頻率，實(shí)現(xiàn)公司與市場(chǎng)的良性互動(dòng)；三是豐富信息披露內(nèi)容，通過“一圖讀懂”等可視化展示方式，對(duì)定期報(bào)告和ESG報(bào)告進(jìn)行解讀，提高報(bào)告可讀性。未來，公司將按照相關(guān)法律法規(guī)要求，不斷提高公司信息披露質(zhì)量，增進(jìn)與投資者有效溝通，切實(shí)維護(hù)投資者合法權(quán)益。公司將不斷完善投資者溝通機(jī)制，積極傾聽投資者的聲音，及時(shí)回應(yīng)投資者的關(guān)切，與投資者建立長(zhǎng)期穩(wěn)定的良性互動(dòng)關(guān)系。

五、持續(xù)健全公司治理機(jī)制，提升規(guī)范運(yùn)作水平

公司高度重視依法合規(guī)治企，持續(xù)深化法治企業(yè)建設(shè)，堅(jiān)持黨委前置把關(guān)，股東大會(huì)依法行權(quán)，董事會(huì)戰(zhàn)略決策，監(jiān)事會(huì)有效監(jiān)督，經(jīng)理層授權(quán)經(jīng)營(yíng)，持續(xù)完善權(quán)責(zé)法定、權(quán)責(zé)透明、協(xié)調(diào)運(yùn)轉(zhuǎn)、有效制衡的公司治理機(jī)制。嚴(yán)格落實(shí)公司章程、“三會(huì)”議事規(guī)則等公司治理制度，通過監(jiān)事會(huì)、獨(dú)立董事專門會(huì)議、董事會(huì)專門委員會(huì)等多層級(jí)、多維度對(duì)重大事項(xiàng)加強(qiáng)監(jiān)督管控。明確獨(dú)立董事職責(zé)定位，強(qiáng)化獨(dú)立董事任職管理，推動(dòng)獨(dú)立董事充分發(fā)揮專業(yè)作用，保護(hù)投資者的合法權(quán)益。

未來，公司將時(shí)刻關(guān)注相關(guān)監(jiān)管制度、規(guī)則的最新變化，結(jié)合新《公司法》和最新監(jiān)管要求，持續(xù)修訂完善以《公司章程》為核心的上市公司治理制度體系，確保各項(xiàng)制度符合法律法規(guī)要求，不斷提升規(guī)范運(yùn)作水平。進(jìn)一步保障獨(dú)立董事履職條件，充分發(fā)揮獨(dú)立董事在參與決策、專業(yè)咨詢、制衡監(jiān)督等方面的作用，提升公司董事會(huì)決策的科學(xué)性和合理性，維護(hù)投資者合法利益。

六、強(qiáng)化“關(guān)鍵少數(shù)”責(zé)任，持續(xù)提高履職能力水平

持續(xù)提升“關(guān)鍵少數(shù)”責(zé)任意識(shí)和規(guī)范意識(shí)。與公司實(shí)際控制人、控股股東及公司董監(jiān)高等“關(guān)鍵少數(shù)”保持密切溝通，不斷強(qiáng)化相關(guān)方的責(zé)任意識(shí)和履約意識(shí)。組織公司董監(jiān)高積極參加中國(guó)證監(jiān)會(huì)、上海證券交易所等監(jiān)管機(jī)構(gòu)舉辦的上市公司治理、法律法規(guī)相關(guān)培訓(xùn)，不斷提升“關(guān)鍵少數(shù)”的規(guī)范意識(shí)和履職能力，推動(dòng)公司規(guī)范運(yùn)作。公司向相關(guān)方及時(shí)傳達(dá)最新監(jiān)管精神、處罰案例等信息，引導(dǎo)其強(qiáng)化合規(guī)意識(shí)、法治觀念，嚴(yán)防觸碰監(jiān)管底線。

未來，公司將繼續(xù)嚴(yán)守合規(guī)底線，積極組織董監(jiān)高等“關(guān)鍵少數(shù)”參加培訓(xùn)，提升董監(jiān)高的規(guī)范意識(shí)、專業(yè)知識(shí)和履職能力。持續(xù)關(guān)注監(jiān)管政策變化，及時(shí)向董監(jiān)高傳達(dá)最新監(jiān)管精神、處罰案例、市場(chǎng)動(dòng)態(tài)等信息，不斷強(qiáng)化“關(guān)鍵少數(shù)”的責(zé)任意識(shí)和履約意識(shí)，共同推動(dòng)公司規(guī)范運(yùn)作能力提升，切實(shí)維護(hù)公司和股東利益。

七、風(fēng)險(xiǎn)提示

本方案是基于公司當(dāng)前實(shí)際情況作出，不構(gòu)成公司或公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員對(duì)投資者的實(shí)質(zhì)承諾，其實(shí)施可能受政策調(diào)整、行業(yè)發(fā)展、市場(chǎng)環(huán)境等因素的影響，具有一定的不確定性。敬請(qǐng)廣大投資者謹(jǐn)慎決策，注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

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